Operazioni di factoring infragruppo oggetto di controlli antiriciclaggio
Le operazioni di factoring infragruppo possono essere oggetto di particolari controlli antiriciclaggio?
La normativa ammette controlli antiriciclaggio sulle operazioni di factoring infragruppo.
Nello specifico, le operazioni infragruppo (controllante vs controllata e viceversa) in cui le cessioni del credito non sono economicamente congruenti, ovvero gli importi sono sproporzionati o le cessioni prive di una legittimazione, devono essere oggetto di controlli e cautele particolari ai fini della lotta Antiriciclaggio.