Interventi ispettivi effettuati dalla UIF
Quali sono gli interventi ispettivi effettuati dalla UIF?
Gli interventi ispettivi effettuati dalla UIF – Unità di Informazione Finanziaria – nei confronti dei destinatari degli obblighi di segnalazione sono effettuati in modo selettivo e finalizzato, attraverso la programmazione degli interventi secondo una logica risk-based.
La UIF conduce ispezioni di tipo generale, volte ad approfondire settori e operatività a rischio, al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva e l’adeguatezza delle procedure finalizzate alla segnalazione di operazioni sospette.
La stessa, effettua inoltre verifiche mirate, per integrare informazioni specifiche acquisite in sede di analisi delle SOS o da FIU estere, ovvero per esigenze connesse a rapporti di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, gli Organi Investigativi e le Autorità di Vigilanza di settore.
Scopri il servizio EBi per ottemperare all’obbligo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
