Provvedimenti sanzionatori a fronte di violazioni della normativa antiriciclaggio

Quanti sono stati i provvedimenti sanzionatori a fronte di violazioni della normativa antiriciclaggio adottati nel corso del 2015?

Nel 2015, i provvedimenti sanzionatori a fronte di violazioni della normativa antiriciclaggio sono stati pari a 8.

Andando nel dettaglio, questi sono riconducibili essenzialmente all’inadeguatezza dei controlli interni, dei presidi organizzativi o delle procedure, nonché al mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica. L’importo complessivo delle sanzioni erogate è stato pari a 362.000 euro.

Di contro, una procedura è terminata senza l’irrogazione di sanzioni.

È stato trasmesso al MEF un rilievo per la mancata istituzione dell’AUI, ai fini dell’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.