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Interventi ispettivi effettuati dalla UIF

Quali sono gli interventi ispettivi effettuati dalla UIF?

Gli interventi ispettivi effettuati dalla UIF Unità di Informazione Finanziaria – nei confronti dei destinatari degli obblighi di segnalazione sono effettuati in modo selettivo e finalizzato, attraverso la programmazione degli interventi secondo una logica risk-based.

La UIF conduce ispezioni di tipo generale, volte ad approfondire settori e operatività a rischio, al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva e l’adeguatezza delle procedure finalizzate alla segnalazione di operazioni sospette.

La stessa, effettua inoltre verifiche mirate, per integrare informazioni specifiche acquisite in sede di analisi delle SOS o da FIU estere, ovvero per esigenze connesse a rapporti di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, gli Organi Investigativi e le Autorità di Vigilanza di settore.

Scopri il servizio EBi per ottemperare all’obbligo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette