Iter della Segnalazione Operazioni Sospette: quanti livelli puo’ o deve prevedere?
In generale l’Iter di Segnalazione Sospetta dovrebbe essere quanto più snello possibile; è comunque necessario che preveda:
- il soggetto che origina la segnalazione
- il responsabile della struttura all’interno del quale opera il soggetto stesso
- il responsabile delle segnalazioni
- in casi particolari, il responsabile della funzione antiriciclaggio.
Qui puoi approfondire il nostro servizio per le Segnalazioni di Operazioni Sospette?
