Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive – Nuovi moduli di adesione e di variazione referente
L’Unità di Informazione Finanziaria ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale le nuove versioni dei moduli di adesione e di variazione del referente che prevedono anche l’opzione relativa alle Comunicazioni Oggettive.
Si ricorda che i segnalanti già abilitati alla trasmissione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.), avendo già comunicato i dati e la username del Responsabile Antiriciclaggio con riferimento alla rilevazione SARA, saranno registrati d’ufficio al nuovo sistema di segnalazione e la username del Referente S.AR.A. sarà automaticamente abilitata anche all’invio delle comunicazioni oggettive.
Anche per le comunicazioni oggettive, il referente potrà, sotto la propria responsabilità, abilitare altri soggetti all’invio delle comunicazioni, avvalendosi delle consuete funzioni di richiesta/concessione della delega operativa.
Qui puoi leggere o scaricare:
- il Modulo di Adesione per le Comunicazioni oggettive
- Il Modulo di Variazione del Referente delle Comunicazioni Oggettive