Antiriciclaggio: Il Dipartimento del Tesoro pubblica i paesi ad alto rischio GAFI-FATF
La Direzione V del Dipartimento del Tesoro che coordina la delegazione italiana all’interno del Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI) – Financial Action Task Force (FATF) (GAFI-FATF) pubblica sul proprio sito i documenti:
“FATF Public Statement October 2018”
riporta i Paesi o le giurisdizioni che presentano lacune strategiche così serie al punto che il GAFI ingiunge ai suoi membri e ai Paesi non membri di adottare contromisure:
o Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)
i Paesi o le giurisdizioni nei confronti dei quali il GAFI esorta i propri membri ad attuare obblighi di diligenza particolari in misura corrispondente ai rischi che derivano dalle lacune constatate nei rispettivi Paesi:
o Iran
“FATF_Improving_Global_AML_CFT_Compliance_Oct_2018”
riporta i Paesi o le giurisdizioni che presentano lacune strategiche nei provvedimenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma che tuttavia s’impegnano a fondo per colmarle attuando un piano d’azione elaborato congiuntamente con il GAFI:
o The Bahamas
o Botswana
o Ethiopia
o Ghana
o Pakistan
o Serbia
o Sri Lanka
o Syria
o Trinidad and Tobago
o Tunisia
o Yemen
Con il download puoi leggere e scaricare i documenti del GAFI pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro:
- FATF_Improving_Global_AML_CFT_Compliance_Oct_2018
- FATF_Public_Statement_October_2018
- FATF_Outcomes_of_October_2018_Plenary
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