Antiriciclaggio – La UIF pubblica la sintesi dell’attività svolta nel primo semestre 2020
La UIF ha pubblicato la sintesi dell’attività svolta nel primo semestre 2020, nella Collana “Dati statistici”, Serie “Quaderni dell’antiriciclaggio”.
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
Nel primo semestre del 2020 la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel primo semestre dello scorso anno (l’incremento è del 3,6%) nonostante il lockdown e l’incertezza legata alla successiva lenta ripresa delle attività.
La crescita complessiva del semestre è dovuta alle segnalazioni di riciclaggio, (+4,7% rispetto al primo semestre 2019), che hanno più che compensato le minori segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo e alla voluntary disclosure. L’incremento delle segnalazioni è riconducibile a banche e Poste.
Con riguardo alla ripartizione territoriale, sono aumentate le operazioni effettuate in Lazio, Campania, Puglia e Calabria mentre registrano una lieve diminuzione quelle relative alla Lombardia probabilmente per la più grave situazione che ha colpito la regione.
Nel primo semestre 2020, la UIF ha analizzato e trasmesso agli organi investigativi 53.186 segnalazioni e ha adottato 22 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di complessivi 2,6 milioni di euro.
SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE
Dalle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) emerge una diminuzione dell’operatività complessiva sia in termini di importo (-7,9%) sia di numero delle operazioni (-9,7%); i settori che mostrano la maggiore flessione sono il “Commercio” e le “Famiglie produttrici”.
DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO
La quantità di oro oggetto di scambio ha subito una decisa frenata nel corso del semestre (-29,1%) in termini di valore la riduzione è stata del 20,8% a causa dell’aumento del prezzo.
Nel semestre la collaborazione con l’Autorità giudiziaria è molto aumentata rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente (+60,9%).
Le richieste di informazioni a FIU estere sono state 623, in progressivo aumento.
RASSEGNA NORMATIVA
Le Autorità internazionali e nazionali hanno in più occasioni richiamato le minacce criminali emergenti legate alla pandemia da COVID-19 e la necessità di una sempre maggiore attenzione e collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati.
Il 16 aprile la UIF ha pubblicato una Comunicazione per la prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19 invitando i soggetti obbligati a prestare attenzione ad alcuni contesti a rischio ed elementi sintomatici di possibili operatività illecite.
CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI
L’Unità ha avviato 7 procedimenti per omessa SOS e ha condotto l’istruttoria relativamente a 7 contestazioni di violazioni della normativa in materia di oro elevate da altre Autorità.
Per leggere o scaricare i Quaderni dell’antiriciclaggio I_2020:
