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Antiriciclaggio – Proroga di 30 giorni per le segnalazioni dovute alla UIF (S.AR.A., Oggettive, Operazioni in oro)

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in considerazione dell’impatto sull’operatività e sugli adempimenti dei soggetti obbligati dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, anche la UIF comunica l’adozione di misure temporanee.

Operazioni in oroL’Unità di Informazione Finanziaria concede una proroga di 30 giorni per le seguenti segnalazioni:

  • segnalazioni S.AR.A;
  • comunicazioni oggettive;
  • dichiarazioni delle operazioni in oro.

Vengono sospesi i termini (ex art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 dei procedimenti amministrativi che riguardano le violazioni di obblighi normativi accertate dalla UIF e di quelli in cui la UIF è titolare di poteri istruttori.

La UIF raccomanda, inoltre, ai soggetti obbligati AML di valutare efficacemente le operazioni da segnalare come sospette soprattutto considerando che le vigenti restrizioni portano a un incremento delle attività a distanza, in particolare on line.

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Comunicato della UIF del 27 marzo 2020

Qui puoi leggere o scaricare il Comunicato della UIF del 27 marzo 2020