La UIF pubblica i Quaderni dell’Antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2021
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato i Quaderni dell’Antiriciclaggio del secondo semestre 2021, con lo scopo di presentare i dati statistici sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’UIF.
Nel 2021 ci sono state 139.524 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 23,3% rispetto all’anno precedente. In particolare, nel secondo semestre del 2021 sono state 69.401 le segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento del 15,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.
Tale incremento del semestre è principalmente riconducibile alle segnalazioni effettuate dai soggetti obbligati rientranti nelle categorie degli Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica, confermando la dinamica in corso già nel semestre precedente (quando la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 32,5 %). L’incidenza del comparto finanziario non bancario si è portata così dal 26% al 33,4%, invece, quella del comparto non finanziario è aumentata soprattutto per i contributi dei segnalanti rientranti nelle categorie dei prestatori di servizi di gioco (da 3.485 a 4.357 segnalazioni), i notai (da 1.768 a 2.212) e i soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori (da 177 a 801).
L’andamento dei dati S.AR.A. nel secondo semestre 2021 riflette il positivo trend dell’economia: risultano in aumento i versamenti e i prelevamenti complessivi.
Nel Quaderno viene pubblicata, per la prima volta, una sezione ai dati relativi alle comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF (Provvedimento dell’Unità del 28 marzo 2019). Le comunicazioni relative ai primi sei mesi del 2021 riguardano 19,8 milioni di operazioni, per complessivi 100,5 miliardi di euro, in aumento del 4,0 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati mostrano una concentrazione del numero delle operazioni nella classe 2.001 – 5.000 euro e nei versamenti a mezzo sportello automatico o cassa continua.
I quaderni dell’Antiriciclaggio sono consultabili cliccando su questo link.
Quaderni dell’Antiriciclaggio n. 18 Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza COVID-19
La UIF ha inoltre reso pubblico nei Quaderni Antiriciclaggio le Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19 – scaricabili cliccando qui – analizzando alcune delle fattispecie più rilevanti in relazione a possibili illeciti collegati alla pandemia e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati.