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In cosa consiste l’automazione del servizio? L’automazione del servizio permette di generare la base dati per la Segnalazione di Vigilanza attraverso... Leggi di più →
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Mi può dare un esempio di monitoraggio costante del rapporto continuativo?
Al fine di rappresentare un esempio di monitoraggio costante di rapporto continuativo, è possibile menzionare le operazioni inusuali attivate dal mio... Leggi di più →
Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie – Istruzioni e modifiche per l’inoltro dei flussi informativi
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Qual è la soglia minima di segnalazione? In merito alla soglia minima di segnalazione, devono essere segnalate le singole transazioni... Leggi di più →
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In cosa consiste il sistema dei controlli interni? Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema... Leggi di più →