La soglia minima di segnalazione
Qual è la soglia minima di segnalazione? In merito alla soglia minima di segnalazione, devono essere segnalate le singole transazioni... Leggi di più →
Il sistema dei controlli interni
In cosa consiste il sistema dei controlli interni? Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema... Leggi di più →
Decreto Legislativo n.141 del 13 agosto 2010 in relazione alle Società Fiduciarie
Cosa introduce il Decreto Legislativo n.141 del 13 agosto 2010 riguardo le Società Fiduciarie? Il Decreto Legislativo n.141 del 13 agosto... Leggi di più →
Centrale Rischi: cosa avviene nel caso in cui si debba cambiare l’outsourcer per l’invio delle segnalazioni?
In caso di cambio di outsourcer per le segnalazioni, occorre comunicare a Banca d’Italia qualche informazione mediante particolari moduli? Quando... Leggi di più →
Quando presentare la richiesta per l’iscrizione all’art ex-106?
Quando presentare la richiesta per l’iscrizione all’art ex-106? Una società che desideri operare come Intermediario Finanziario autorizzato deve essere iscritto... Leggi di più →
Quali sono le disposizioni in materia di concentrazione del rischio più importanti?
Innanzitutto l’eliminazione delle ponderazioni di favore attualmente previste per le esposizioni interbancarie, secondariamente la riduzione del limite prudenziale dal 40%... Leggi di più →