Centrale dei Rischi: nessuna segnalazione per le garanzie rilasciate dal “Fondo Centrale di Garanzia per PMI”
Banca d’Italia, con il comunicato del 30 giugno, ha fornito precisazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi –... Leggi di più →
UIF: Rapporto Annuale 2021
La UIF ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2021. Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) sono state... Leggi di più →
Segnalazioni di Vigilanza: pubblicato un documento di consultazione sugli aggiornamenti delle Circolari n. 148, 154, 217, 272 e 286
Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione in merito al: 25° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni... Leggi di più →
Sono presente anche io nelle liste PEP se un mio collaboratore ricopriva un ruolo pubblico ed era presidente di un ente parco?
Il Decreto Legislativo 231/07 e s.m.i. riporta, all’articolo 1 – comma 2 – lettera dd) la definizione di persone politicamente... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica l’elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)
Identificativo Titolo Intenzione di conformarsi Data di applicazione in Italia Ambito di applicazione Nota/atto normativo EBA EBA/GL/2022/01 Orientamenti EBA... Leggi di più →
Il presidente di una fondazione ITS che riceve finanziamenti dalla regione è da considerarsi Persona Politicamente Esposta?
Gli ITS sono Fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi e sono rappresentati... Leggi di più →