Esistono sinergie nella lotta alla corruzione e al riciclaggio?
Grazie alla crescente attenzione che gli organismi internazionali rivolgono all’utilizzo dei presidi antiriciclaggio ai fini del contrasto della corruzione e... Leggi di più →
Provvedimento n. 58231: Segnalazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento
Il Provvedimento n.58231 ridefinisce nuove modalità e i termini di trasmissione dei dati all’Anagrafe Tributaria. Oggetto della segnalazione La comunicazione... Leggi di più →
In cosa consiste il furto d’identità?
Il furto d’identità è inteso come impersonificazione totale (che significa occultamento totale della propria identità attraverso l’utilizzo indebito di dati... Leggi di più →
Cosa e’ il Sistema pubblico di prevenzione SCIPAFI?
Nell’ambito dell’azione di contrasto delle frodi nel settore del credito al consumo, l’Unione europea ha emanato, negli ultimi anni, una... Leggi di più →
Al via le richieste via PEC di informazioni sulle operazioni con l’estero, sui rapporti collegati e sui relativi titolari effettivi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni attuative degli obblighi di risposta via PEC, alle richieste in oggetto. In sostanza... Leggi di più →
Nuove modalita’ per effettuare le Dichiarazioni delle operazioni in oro tramite il portale INFOSTAT-UIF
La comunicazione Banca d’Italia – UIF del 1 agosto 2014 fornisce indicazioni in merito al contenuto e alle modalità di... Leggi di più →