Al via le richieste via PEC di informazioni sulle operazioni con l’estero, sui rapporti collegati e sui relativi titolari effettivi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni attuative degli obblighi di risposta via PEC, alle richieste in oggetto. In sostanza... Leggi di più →
Nuove modalita’ per effettuare le Dichiarazioni delle operazioni in oro tramite il portale INFOSTAT-UIF
La comunicazione Banca d’Italia – UIF del 1 agosto 2014 fornisce indicazioni in merito al contenuto e alle modalità di... Leggi di più →
Disposizioni sull’Adeguata Verifica della Clientela per Imprese di Assicurazione, (D. Lgs. 231/2007)
Anche l’IVASS, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, emana le disposizioni attuative in materia di Adeguata Verifica della Clientela e di... Leggi di più →
Cosa fare se si riceve un esito della Comunicazione Annuale all’Anagrafe dei Rapporti
Se si riceve da parte dell’Agenzia delle entrate un esito negativo riguardo la segnalazione della comunicazione annuale all’anagrafe dei rapporti... Leggi di più →
Chiarimenti sul provvedimento di prevenzione frodi nel credito al consumo circa il furto d’identità
Prevenzione reati finanziari Il MEF fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni sull’istituzione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano... Leggi di più →
Pubblicato in G.U. n°150 del 1°luglio il Regolamento antifrode nell’ambito del credito al consumo, con riferimento al furto d’identità
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2014, il DECRETO 19 maggio 2014, n. 95 del MEF... Leggi di più →