Pubblicato in G.U. n°150 del 1°luglio il Regolamento antifrode nell’ambito del credito al consumo, con riferimento al furto d’identità
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2014, il DECRETO 19 maggio 2014, n. 95 del MEF... Leggi di più →
“Gruppi bancari” – “Albo delle banche e dei gruppi bancari” – “Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari”
E’ stata emessa da Banca d’Italia il 2° aggiornamento del 21 maggio 2014 in vigore dal 22 maggio 2014 della... Leggi di più →
Normativa transitoria e adempimenti delle filiali di banche comunitarie: la gap analysis
Normativa transitoria: a quali adempimenti si riducono le filiali di banche comunitarie? In merito agli adempimenti Filiali Banche Estere, si... Leggi di più →
La gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo alla luce dei nuovi Povvedimenti di Banca d’Italia
Approfondiamo con il Prof. Salvatore Tedesco i nuovi Provvedimenti in materia di Archivio Unico Informatico e Adeguata Verifica della Clientela... Leggi di più →
In quale data entreranno in vigore le nuove modalità segnaletiche delle operazioni extraconto?
Le nuove modalità segnaletiche delle operazioni extraconto previste nelle istruzioni del 9 agosto 2013 sii applicano a partire dal 2014... Leggi di più →
Cosa comporta il mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziario?
Il fatto che non vengano reperite le terne dei rapporti da parte degli intermediari finanziari non solleva l’operatore stesso dall’adempimento... Leggi di più →