Come bisogna gestire gli esiti relativi alla comunicazione annuale?
Gli esiti della comunicazione annuale devono in alcuni casi essere corretti entro due mesi dalla loro trasmissione, anche con un... Leggi di più →
Antiriciclaggio: il GAFI pubblica la lista dei Paesi con carenze rilevanti
Il 14 febbraio 2014 l’organismo intergovernativo GAFI-FATF (Financial Action Task Force) ha pubblicato 2 documenti: il “FATF Public Statement” e... Leggi di più →
Numero anni conservazione documenti dalla Banca per cliente
L’obbligo di conservazione è per 10 anni dalla conclusione del rapporto o dall’esecuzione dell’operazione.
Qual è il valore dei Saldi e Movimenti, in caso di rapporti in valuta estera
l valore dei saldi e dei movimenti è quello effettivo della valuta di riferimento da indicare secondo la codifica UIC... Leggi di più →
In caso di mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziario?
In caso di mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziari, esso è tenuto ad inviare i... Leggi di più →
Quali informazioni comunicano gli operatori, oltre i saldi e i movimenti?
Di seguito, un elenco relativo a quali informazioni che comunicano gli operatori oltre i Saldi e Movimenti: Identificativo del rapporto... Leggi di più →