Agenti e Mediatori Creditizi: quali sono in generale le modifiche rispetto alla riforma?
La netta separazione tra agenti e mediatori creditizi è una delle modifiche generali apportate dalla riforma. Inoltre, le due attività saranno tra di loro... Leggi di più →
Gli Istituti di Pagamento dovranno iscriversi all’Albo art. 106 ?
L’albo degli Istituti di Pagamento è e rimarrà l’Albo ex art. 114 septies. Pertanto, gli IdP non dovranno iscriversi al... Leggi di più →
Perché Banca d’Italia insiste sull’adeguatezza dell’organizzazione e dei controlli interni?
Insieme ai requisiti patrimoniali, l’organizzazione aziendale e le funzioni di controllo interno costituiscono il presidio fondamentale per il contenimento dei... Leggi di più →
Novità normative: ecco perchè affidarsi al Servizio EBI di Sefin per affrontare i cambiamenti in atto
Sefin mette a vostra disposizione l’esperienza di chi giornalmente segue da anni gli sviluppi, le modifiche e le novità normative... Leggi di più →
Che attività normativa si prevede sempre in materia Antiriciclaggio e Antiterrorismo?
E’ in fase di emanazione il Documento di Consultazione relativo alla “Adeguata Verifica della Clientela” e stanno per essere normati... Leggi di più →
Disposizioni per gli Intermediari Finanziari attuati alla revisione del D.Lgs.141/2010 sul Titolo V del TUB?
Quali sono le disposizioni per gli Intermediari Finanziari ed i criteri con cui Banca d’Italia ha dato attuazione alla revisione... Leggi di più →