Novità normative: ecco perchè affidarsi al Servizio EBI di Sefin per affrontare i cambiamenti in atto
Sefin mette a vostra disposizione l’esperienza di chi giornalmente segue da anni gli sviluppi, le modifiche e le novità normative... Leggi di più →
Che attività normativa si prevede sempre in materia Antiriciclaggio e Antiterrorismo?
E’ in fase di emanazione il Documento di Consultazione relativo alla “Adeguata Verifica della Clientela” e stanno per essere normati... Leggi di più →
Disposizioni per gli Intermediari Finanziari attuati alla revisione del D.Lgs.141/2010 sul Titolo V del TUB?
Quali sono le disposizioni per gli Intermediari Finanziari ed i criteri con cui Banca d’Italia ha dato attuazione alla revisione... Leggi di più →
Che forza hanno gli indicatori di anomalia proposti dall’UIF per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte degli obbligati?
Gli indicatori di anomalia proposti dall’UIF non sono nè vincolanti nè esaustivi, ma vanno considerati come un ausilio in quanto possono... Leggi di più →
A chi può essere attribuita la responsabilità della “funzione antiriciclaggio”?
Il responsabile antiriciclaggio è, a tutti gli effetti, un responsabile di una funzione di controllo; in quanto tale la responsabilità... Leggi di più →
Che cosa significa “assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti”?
La normativa sottolinea la necessità che sia predisposta un’adeguata formazione dei dipendenti e un programma di addestramento continuo e sistematico. La... Leggi di più →