Che forza hanno gli indicatori di anomalia proposti dall’UIF per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte degli obbligati?
Gli indicatori di anomalia proposti dall’UIF non sono nè vincolanti nè esaustivi, ma vanno considerati come un ausilio in quanto possono... Leggi di più →
A chi può essere attribuita la responsabilità della “funzione antiriciclaggio”?
Il responsabile antiriciclaggio è, a tutti gli effetti, un responsabile di una funzione di controllo; in quanto tale la responsabilità... Leggi di più →
Che cosa significa “assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti”?
La normativa sottolinea la necessità che sia predisposta un’adeguata formazione dei dipendenti e un programma di addestramento continuo e sistematico. La... Leggi di più →
Iter della Segnalazione Operazioni Sospette: quanti livelli puo’ o deve prevedere?
In generale l’Iter di Segnalazione Sospetta dovrebbe essere quanto più snello possibile; è comunque necessario che preveda: il soggetto che origina la... Leggi di più →
Novità introdotte dal 13° aggiornamento del 4/03/2010 della Circolare n.139 dell’11/91 di Banca d’Italia per gli Intermediari partecipanti alla Centrale dei Rischi?
Quale novità introduce il 13° aggiornamento della Circolare n.139 dell’11/91 di Banca d’Italia per gli Intermediari partecipanti alla Centrale dei... Leggi di più →
Quali sono gli obblighi, rispetto alla normativa antiriciclaggio, per i Mediatori Creditizi?
Come da Dlgs 231/2007, art 11, comma 3, lettera c) , i mediatori creditizi rientrano nella categoria dei soggetti che... Leggi di più →