Pubblicato il 12° aggiornamento della Circolare 272 – Matrice dei conti
Banca d’Italia ha pubblicato il 12° aggiornamento della Circolare 272 “Matrice dei conti” che contiene le seguenti modifiche molto simili... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive (OGG) – Manuale Utente e FAQ
L’Unità di Informazione Finanziaria ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale il Manuale Utente e una prima serie di FAQ... Leggi di più →
Anacredit – II aggiornamento della Circolare n. 297 – Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti
Banca d’Italia, con il secondo aggiornamento della Circolare 297 sulla rilevazione AnaCredit, pubblicata il 16 maggio 2017, modifica il perimetro... Leggi di più →
Manuale per i segnalanti AnaCredit – Banca d’Italia pubblica la versione 1.8
Banca d’Italia pubblica una nuova versione del Manuale per i segnalanti AnaCredit “Rilevazione dei dati granulari sul credito Informazioni inerenti... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
Con il Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia emana le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il... Leggi di più →