Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive – Nuovi moduli di adesione e di variazione referente
L’Unità di Informazione Finanziaria ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale le nuove versioni dei moduli di adesione e di... Leggi di più →
Antiriciclaggio – La UIF pubblica il quaderno antiriciclaggio N. 13 – L’uso di contante e il riciclaggio: un’analisi del caso italiano su dati disaggregati
Lo studio pubblicato dalla UIF ha l’obiettivo di stimare l’utilizzo anomalo di contante e calcolare degli indicatori di rischio di... Leggi di più →
Innovazioni sul portale Infostat-UIF e nuova versione del Manuale SOS
A partire dal 30 luglio 2019 è disponibile una nuova versione del portale Infostat-Uif; la UIF lo annuncia il 26... Leggi di più →
Pubblicato il 28° aggiornamento della Circolare 285 – Disposizioni di Vigilanza
Per le banche Recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2017/10, EBA/GL/2017/17, EBA/GL/2018/07 e delle Raccomandazioni EBA/REC/2017/03 Banca d’Italia pubblica il 28° aggiornamento della... Leggi di più →
Segnalazioni di Vigilanza – Pubblicato il 70° aggiornamento della Circolare 154
Banca d’Italia ha pubblicato il 70° aggiornamento della Circolare 154 – Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi... Leggi di più →
Pubblicate le nuove Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
Il provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e... Leggi di più →