Anacredit – II aggiornamento della Circolare n. 297 – Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti
Banca d’Italia, con il secondo aggiornamento della Circolare 297 sulla rilevazione AnaCredit, pubblicata il 16 maggio 2017, modifica il perimetro... Leggi di più →
Manuale per i segnalanti AnaCredit – Banca d’Italia pubblica la versione 1.8
Banca d’Italia pubblica una nuova versione del Manuale per i segnalanti AnaCredit “Rilevazione dei dati granulari sul credito Informazioni inerenti... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
Con il Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia emana le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive – Nuovi moduli di adesione e di variazione referente
L’Unità di Informazione Finanziaria ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale le nuove versioni dei moduli di adesione e di... Leggi di più →
Antiriciclaggio – La UIF pubblica il quaderno antiriciclaggio N. 13 – L’uso di contante e il riciclaggio: un’analisi del caso italiano su dati disaggregati
Lo studio pubblicato dalla UIF ha l’obiettivo di stimare l’utilizzo anomalo di contante e calcolare degli indicatori di rischio di... Leggi di più →
Innovazioni sul portale Infostat-UIF e nuova versione del Manuale SOS
A partire dal 30 luglio 2019 è disponibile una nuova versione del portale Infostat-Uif; la UIF lo annuncia il 26... Leggi di più →