SEFIN è sponsor del 10° Salone Antiriciclaggio
SEFIN è presente come sponsor della decima edizione del Salone Antiriciclaggio, a cura di SGR Consulting ARGOMENTI TRATTATI Gli obblighi... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a... Leggi di più →
Antiriciclaggio – La UIF pubblica le Istruzioni definitive in materia di comunicazioni oggettive
LA UIF con Provvedimento del 28 marzo 2019 adotta le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, dando così attuazione all’art.... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Fatturazione del servizio di prima informazione – Comunicazione del 27 marzo 2019
Come prevedono le disposizioni vigenti, Banca d’Italia addebita, agli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, a titolo di rimborso,... Leggi di più →
Pubblicata la Nota tecnica “Versione unificata banche” della Documentazione PUMA2
In data 22/03/2019 sul sito di Banca d’Italia è stata pubblicata un’ulteriore bozza della documentazione tecnica unificata (banche) relativa alla... Leggi di più →