Accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali – Direttiva antiriciclaggio n. 2016/2258/UE
Riguarda l’accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscale il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 60 – Attuazione della direttiva 2016/2258/UE... Leggi di più →
La Quinta Direttiva Antiriciclaggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 è stato pubblicato il testo della Quinta Direttiva Antiriciclaggio UE 2018/843... Leggi di più →
Segnalazioni EBA – ITS La BCE pubblica la lista aggiornata dei controlli supplementari alle EBA validation rules
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) definisce gli schemi segnaletici di vigilanza armonizzati (Implementing Technical Standard, ITS) a contenuto statistico di vigilanza... Leggi di più →
SEFIN è sponsor dell’8° Salone Antiriciclaggio di SGR Consulting
Il Team SEFIN è presente tra gli sponsor dell’8° Salone Antiriciclaggio di Milano, il prestigioso evento organizzato dalla società SGR... Leggi di più →
21° aggiornamento della Circolare n. 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche – “Banche di credito cooperativo”
Banca d’Italia ha pubblicato il 21° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le... Leggi di più →
Guida metodologica per l’invio del flusso decadimento prestiti tramite il canale Internet
Banca d’Italia comunica che, a seguito della migrazione del canale trasmissivo da Rete Nazionale Interbancaria a internet, anche l’invio del... Leggi di più →