La Quinta Direttiva Antiriciclaggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 è stato pubblicato il testo della Quinta Direttiva Antiriciclaggio UE 2018/843... Leggi di più →
Segnalazioni EBA – ITS La BCE pubblica la lista aggiornata dei controlli supplementari alle EBA validation rules
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) definisce gli schemi segnaletici di vigilanza armonizzati (Implementing Technical Standard, ITS) a contenuto statistico di vigilanza... Leggi di più →
SEFIN è sponsor dell’8° Salone Antiriciclaggio di SGR Consulting
Il Team SEFIN è presente tra gli sponsor dell’8° Salone Antiriciclaggio di Milano, il prestigioso evento organizzato dalla società SGR... Leggi di più →
21° aggiornamento della Circolare n. 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche – “Banche di credito cooperativo”
Banca d’Italia ha pubblicato il 21° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le... Leggi di più →
Guida metodologica per l’invio del flusso decadimento prestiti tramite il canale Internet
Banca d’Italia comunica che, a seguito della migrazione del canale trasmissivo da Rete Nazionale Interbancaria a internet, anche l’invio del... Leggi di più →
Banca D’Italia pubblica il Manuale Utente Infostat 2.0
Banca d’Italia pubblica sul proprio sito il Manuale Utente Infostat 2.0, la nuova versione del Manuale Internet che contiene le... Leggi di più →