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Modifiche agli schemi e regole per la compilazione dei bilanci

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Bilancio Intermediari Finanziari E’ stata emessa in consultazione la bozza del terzo aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e delle modifiche al Provvedimento “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento,...
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Esistono sinergie nella lotta alla corruzione e al riciclaggio?

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Grazie alla crescente attenzione che gli organismi internazionali rivolgono all’utilizzo dei presidi antiriciclaggio ai fini del contrasto della corruzione e del riciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 30 luglio 2014 hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che consentirà il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per l’individuazione...
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Provvedimento n. 58231: Segnalazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento

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Il Provvedimento n.58231 ridefinisce nuove modalità e i termini di trasmissione dei dati all’Anagrafe Tributaria. Oggetto della segnalazione La comunicazione dei trasferimenti da e verso l’estero. Nello specifico: le operazioni poste in essere a partire dall’anno 2014 anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero, di mezzi di pagamento di importo pari o superiore...
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In cosa consiste il furto d’identità?

Il furto d’identità è inteso come impersonificazione totale (che significa occultamento totale della propria identità attraverso l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto in vita oppure deceduto) o come impersonificazione parziale (occultamento parziale della propria identità attraverso l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo...
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Cosa e’ il Sistema pubblico di prevenzione SCIPAFI?

Nell’ambito dell’azione di contrasto delle frodi nel settore del credito al consumo, l’Unione europea ha emanato, negli ultimi anni, una serie di norme che affrontano il fenomeno del furto d’identità. L’Italia si è adeguata attraverso il decreto legislativo 10 maggio 2011, n. 64 che prevede l’istituzione del Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle...
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Al via le richieste via PEC di informazioni sulle operazioni con l’estero, sui rapporti collegati e sui relativi titolari effettivi

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni attuative degli obblighi di risposta via PEC, alle richieste in oggetto. In sostanza l’Agenzia delle Entrate (tramite l’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali – UCIFI)  e la Guardia di Finanza effettueranno richieste via PEC a Banche, Intermediari Finanziari, SIM, SGR, SICAV. Lo schema è quello...
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