Nuovi iscritti: scadenze per le segnalazioni di vigilanza
Quali sono le scadenze per le Segnalazioni di Vigilanza da parte dei nuovi iscritti? Le scadenze per le Segnalazioni di... Leggi di più →
In quale registro sono consultabili gli ex intemediari finanziari?
La consultazione dei registri relativi agli ex Intermediari Finanziari La consultazione dei registri relativi agli ex Intermediari Finanziari permette di conoscere la... Leggi di più →
Survey NPL: precisazioni sulle esposizioni in sofferenza
Con riferimento alla nuova rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza – survey NPL – che riguarda le capogruppo di gruppi bancari... Leggi di più →
La UIF vara il portale per il contrasto al terrorismo
Il portale consente agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli operatori economici l’accesso immediato a un’ampia selezione di pubblicazioni. Tramite... Leggi di più →
4° Salone Antiriciclaggio – SGR CONSULTING
Il team EBI è stato presente al 4° Salone Antiriciclaggio, il convegno annuale in materia di antiriciclaggio, compliance e whisteblowing,... Leggi di più →
UIF e finanziamento del terrorismo: richiesta valutazione attenta degli indicatori di anomalia d.lgs. 231/2007
UIF e finanziamento del terrorismo: il d.lgs. 231/2007 normalizza la richiesta valutazione degli indicatori di anomalia. Nell’attesa della definizione di indicatori... Leggi di più →