La UIF vara il portale per il contrasto al terrorismo
Il portale consente agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli operatori economici l’accesso immediato a un’ampia selezione di pubblicazioni. Tramite... Leggi di più →
4° Salone Antiriciclaggio – SGR CONSULTING
Il team EBI è stato presente al 4° Salone Antiriciclaggio, il convegno annuale in materia di antiriciclaggio, compliance e whisteblowing,... Leggi di più →
UIF e finanziamento del terrorismo: richiesta valutazione attenta degli indicatori di anomalia d.lgs. 231/2007
UIF e finanziamento del terrorismo: il d.lgs. 231/2007 normalizza la richiesta valutazione degli indicatori di anomalia. Nell’attesa della definizione di indicatori... Leggi di più →
Per quali “tipi rapporto” non deve essere più inviata la comunicazione annuale dei saldi
Quali “tipi rapporto” non non necessitano più l’invio della comunicazione annuale dei saldi? La comunicazione annuale dei saldi relativa ai seguenti tipi rapporto,... Leggi di più →
Rapporto 24 e invio all’Anagarafe dei Rapporti anche il dettaglio degli anni precedenti
Se sono un rapporto 24 devo rimandare all’Anagarafe dei Rapporti anche tutto il dettaglio degli anni precedenti? All’Anagrafe dei Rapporti... Leggi di più →
2015: invio delle segnalazioni mensili e ID rapporto
Per il 2015 devo rimandare tutte le segnalazioni mensili? Con quale ID rapporto? Bisogna inviare tutti i nuovi rapporti nati... Leggi di più →