Nota di chiarimenti sull’istanza di iscrizione al Nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB
Banca d’Italia pubblica una nota di chiarimenti in merito all’applicazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, Circolare n.... Leggi di più →
Quali sono le principali differenze del Common Reporting Standard (CRS) con FATCA?
Quali sono le principali differenze del Common Reporting Standard (CRS) con FATCA? Innanzitutto il Common Reporting Standard – CRS –... Leggi di più →
Corso Antiriciclaggio. Chiarimenti e prospettive nel quadro di recepimento della IV direttiva europea
Prossimo appuntamento: 12 Aprile 2018, Milano @ore 9-18 Secondo appuntamento di formazione sulla normativa Antiriciclaggio in relazione alla pubblicazione della nuova... Leggi di più →
Quali sono le segnalazioni possibili attraverso la Puma 2
Quali sono le possibili segnalazioni attraverso la Puma 2? È possibile attuare diverse segnalazioni attraverso la Puma 2. Partendo... Leggi di più →
Grandi esposizioni: aggiornamento sul trattamento delle operazioni su attività sottostanti
Il 7 novembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE, il Regolamento delegato (UE) 1187/2014 che integra il Regolamento... Leggi di più →
Schemi di Vigilanza per Intermediari Finanziari 106 non iscritto all’Albo Unico
Quali sono gli schemi di Vigilanza per Intermediario Finanziario 106, non vigilato, e che non si iscrive all’Albo Unico? Gli... Leggi di più →