Quali sono le principali differenze del Common Reporting Standard (CRS) con FATCA?
Quali sono le principali differenze del Common Reporting Standard (CRS) con FATCA? Innanzitutto il Common Reporting Standard – CRS –... Leggi di più →
Corso Antiriciclaggio. Chiarimenti e prospettive nel quadro di recepimento della IV direttiva europea
Prossimo appuntamento: 12 Aprile 2018, Milano @ore 9-18 Secondo appuntamento di formazione sulla normativa Antiriciclaggio in relazione alla pubblicazione della nuova... Leggi di più →
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Grandi esposizioni: aggiornamento sul trattamento delle operazioni su attività sottostanti
Il 7 novembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE, il Regolamento delegato (UE) 1187/2014 che integra il Regolamento... Leggi di più →
Schemi di Vigilanza per Intermediari Finanziari 106 non iscritto all’Albo Unico
Quali sono gli schemi di Vigilanza per Intermediario Finanziario 106, non vigilato, e che non si iscrive all’Albo Unico? Gli... Leggi di più →
Se Banca d’Italia ci comunica l’iscrizione all’Albo Unico 106 a maggio, quando deve essere inviata la prima segnalazione CR?
Quando deve essere inviata la prima segnalazione CR nel caso in cui Banca d’Italia comunichi l’iscrizione all’Albo Unico 106 nel mese di maggio?... Leggi di più →