Passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB e Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) – Comunicazione UIF

L’Unità di Informazione Finanziaria pubblica sul proprio sito un comunicato che fornisce chiarimenti sul codice tipo intermediario da utilizzare per Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) nella fase di passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB:

• gli intermediari finanziari appartenenti all’elenco speciale ex art. 107 del TUB ante riforma che si iscrivono al nuovo Albo continueranno a inviare le segnalazioni SARA impiegando il codice tipo intermediario ‘11’, già in uso;
• gli altri intermediari finanziari appartenenti all’elenco generale ex art. 106 del TUB ante riforma che si iscrivono al nuovo Albo dovranno iniziare a inviare le segnalazioni SARA, adottando il codice tipo intermediario ‘11’.
• le società fiduciarie già operanti che si iscrivono alla sezione separata del nuovo Albo adotteranno il codice tipo intermediario ‘48’.

Allegati

Comunicato UIF del 5 maggio 2016 sul passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB e Segnalazioni SARA