SEFIN è sponsor del 10° Salone Antiriciclaggio
SEFIN è presente come sponsor della decima edizione del Salone Antiriciclaggio, a cura di SGR Consulting
ARGOMENTI TRATTATI
Gli obblighi di adeguata verifica alla luce del D.Lgs. 90/2017 a carico degli intermediari e dei professionisti
Titolare effettivo: chiave di volta tra fiscale e prevenzione al riciclaggio
Riciclaggio oltre i confini nazionali
La cooperazione internazionale tra le unità di informazione finanziarie (UIF): limiti e opportunità
Attività di contrasto al riciclaggio e al conflitto di interesse
Risk assessment: l’importanza della ‘corretta’ verifica
Turbocharging Financial Crime Investigations with Automated Case Decisioning
- Learning why a graph or a network is a natural, intuitive and expressive way to represent a case or investigation.
- ncreasing investigator productivity with visual exploration and navigation of the case graph
- Boosting investigation effectiveness with automated case decisioning powered by Deep Learning (AI) on Case Graphs
Evoluzione del quadro sanzionatorio – antiriciclaggio e autoriciclaggio