Segnalazioni Operazioni Sospette: nuovi criteri di selezione comunicati dalla UIF
La UIF ha comunicato ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni: “Esiti delle segnalazioni” e “Schede di feedback”, quest’ultime in fase di ristrutturazione.
I nuovi criteri di selezione mediante i quali vengono elaborati gli “esiti della segnalazione” sono in linea con le raccomandazioni del GAFI e valorizzano gli elementi forniti dal segnalante alla luce informazioni ottenute dagli organi investigativi e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
Gli esiti della segnalazione di operazioni sospette sono stati trasmessi a partire da marzo 2023, con riferimento alle segnalazioni analizzate nel primo semestre del 2022 contenendo due elenchi:
- SOS di tipo A: per le quali non sono stati ravvisati sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- SOS di tipo B: che presentano taluni elementi a supporto del sospetto ma che, anche tenuto conto delle informazioni rappresentate dal segnalante, sono state classificate a basso rischio.
Le modalità di trasmissione delle comunicazioni rimangono sostanzialmente invariate e coinvolgono i soggetti segnalanti che hanno inviato almeno una segnalazione rientrante in una delle due tipologie indicate, che sia stata analizzata nel periodo di riferimento.
Per consultare la documentazione:
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