Titolare Effettivo: nuove FAQ pubblicate da Banca d’Italia

Banca d’Italia ha predisposto insieme al MEF e alla UIF un elenco di nuove FAQ relative all’identificazione del titolare effettivo e il registro dei titolari effettivi.

LE FAQ riguardano l’identificazione del Titolare Effettivo in caso di:

• pubblica amministrazione;
• procedure esecutive o concorsuali;
• enti ecclesiastici;
• catena partecipativa con al vertice un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche;
• fondazioni bancarie:
• usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali;
• difformità tra i dati sulla titolarità effettiva raccolti in sede di adeguata verifica e quelli nel registro dei titolari effettivi.

Cliccando su questo link è possibile visionare l’elenco completo delle FAQ.