UIF: prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria legati al COVID-19 e PNRR
La UIF, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al contesto pandemico, ha posto l’attenzione in tema di prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid -19 e al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) attraverso due allegati:
- nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali;
- nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all’attuazione del PNRR per una maggiore valorizzazione del sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico.
Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli articoli 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del PNRR.
La UIF dichiara inoltre che eventuali operazioni sospette devono essere segnalate tempestivamente per consentire l’attivazione della collaborazione interna e internazionale e anche l’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007.
Gli elementi informativi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa.
Per consultare la documentazione:
