UIF: sottoscritto il “Memorandum of Understanding” con la FIU della Repubblica Sudafricana
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e il Financial Intelligence Centre (FIC), Financial Intelligence Unit (FIU) della Repubblica del Sud Africa, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa (“Memorandum of Understanding”) per la collaborazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il Protocollo è stato redatto in conformità dei principi internazionali che disciplinano la collaborazione tra Financial Intelligence Unit ed, in particolare, degli standard elaborati dal GAFI e dal Gruppo Egmont.
Le due Autorità si impegnano a scambiare informazioni per l’individuazione e l’analisi delle operazioni sospette di riciclaggio, dei relativi reati presupposto e di finanziamento del terrorismo e forniscono, sulla base della reciprocità, su richiesta o di propria iniziativa, le notizie acquisite nell’esercizio dei propri poteri, assicurandone la riservatezza e l’utilizzo esclusivo per le finalità dell’accordo.
Il Protocollo considera i vincoli della normativa sudafricana e consente di estendere la collaborazione bilaterale ad un ambito più esteso di informazioni, favorendo l’approfondimento finanziario di casi sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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