Banca d’Italia pubblica le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
Con il Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia emana le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive – Nuovi moduli di adesione e di variazione referente
L’Unità di Informazione Finanziaria ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale le nuove versioni dei moduli di adesione e di... Leggi di più →
Antiriciclaggio – La UIF pubblica il quaderno antiriciclaggio N. 13 – L’uso di contante e il riciclaggio: un’analisi del caso italiano su dati disaggregati
Lo studio pubblicato dalla UIF ha l’obiettivo di stimare l’utilizzo anomalo di contante e calcolare degli indicatori di rischio di... Leggi di più →
Innovazioni sul portale Infostat-UIF e nuova versione del Manuale SOS
A partire dal 30 luglio 2019 è disponibile una nuova versione del portale Infostat-Uif; la UIF lo annuncia il 26... Leggi di più →
Pubblicato il 28° aggiornamento della Circolare 285 – Disposizioni di Vigilanza
Per le banche Recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2017/10, EBA/GL/2017/17, EBA/GL/2018/07 e delle Raccomandazioni EBA/REC/2017/03 Banca d’Italia pubblica il 28° aggiornamento della... Leggi di più →
Segnalazioni di Vigilanza – Pubblicato il 70° aggiornamento della Circolare 154
Banca d’Italia ha pubblicato il 70° aggiornamento della Circolare 154 – Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi... Leggi di più →