Emanata la nuova Circolare 303 – “Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari”
Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 303 “Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari” con cui fornisce le... Leggi di più →
Segnalazioni EBA – ITS Banca d’Italia aggiorna le FAQ COREP
Le FAQ riguardano le nuove segnalazioni PRUC – PRUI che sostituiscono le preesistenti 1 e Y e devono essere adottate... Leggi di più →
Raccomandazione ESRB: Banca d’Italia identifica i paesi terzi rilevanti per l’Italia
La Raccomandazione ESRB /2015/ 1 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA Ai sensi della Raccomandazione ESRB /2015/1 del Comitato europeo per il rischio... Leggi di più →
Pubblicata la Nota tecnica: LA SOLUZIONE PUMA2 PER ANACREDIT
Le novità introdotte dal Regolamento AnaCredit entreranno in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 30 settembre 2018, Banca d’Italia... Leggi di più →
Accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali – Direttiva antiriciclaggio n. 2016/2258/UE
Riguarda l’accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscale il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 60 – Attuazione della direttiva 2016/2258/UE... Leggi di più →
La Quinta Direttiva Antiriciclaggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 è stato pubblicato il testo della Quinta Direttiva Antiriciclaggio UE 2018/843... Leggi di più →