EBA FRAUD REPORTING (EBAF)
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Date14 Gen 2021
Nel 2020 Banca d’Italia ha aggiornato le proprie Linee guida sull’invio delle informazioni sulle frodi connesse ai servizi di pagamento... Leggi di più →
Segnalazioni di Vigilanza per OICR
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Date21 Dic 2020
Il servizio consentirà la generazione del file necessario alle Segnalazioni di Vigilanza previste per i Fondi Chiusi Immobiliari, in base... Leggi di più →
Segnalazioni statistiche decadali
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Date04 Mar 2020
L’applicativo ERMES di SEFIN è in grado di gestire la generazione del flusso personalizzato relativo alle segnalazioni statistiche decadali di... Leggi di più →
Segnalazioni di Vigilanza e Matrice (Puma2)
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Date24 Feb 2015
L’applicativo completo, ideato dall’esperienza del gruppo SEFIN, per le segnalazioni di vigilanza e matrice per filiali di banche estere in Italia e... Leggi di più →
Segnalazioni per “rischio frode” – UCAMP
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Date10 Feb 2015
EBI fornisce il software per l’invio delle Segnalazioni UCAMP a “rischio Frode” alle società che gestiscono carte di credito, carte... Leggi di più →
