Seminario GRATUITO: “L’attuazione della riforma Titolo V. Disposizioni e Operatività per i Nuovi 106”:

Venerdì 19 GIUGNO 2015,  MILANO

Seminario di 8 ore gratuito per rendere più agevole lo start-up dei Nuovi 106: la conoscenza dei relatori e l’esperienza degli esperti funzionali ti forniranno i metodi per semplificare tutte le tue attività necessarie ad ogni segnalazione prevista dalla Riforma del Titolo V del TUB, per i Nuovi Intermediari Finanziari iscritti all’Art. 106.

ATTI DEL SEMINARIO ONLINE

Le Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari

(Rif. Pubblicazione sul sito istituzionale della Circolare 288 di Banca d’Italia)

Mattina 09:00 – 13:00

• Il capitale minimo e l’assetto proprietario
• Le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili
• L’iter autorizzativo
• Partecipanti al capitale e esponenti aziendali
• L’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni
• La Vigilanza prudenziale
• La Vigilanza informativa e la Vigilanza ispettiva

ore 13:15 Light lunch

LA PRATICA: L’impatto sull’operatività degli Intermediari

Pomeriggio 14:00 – 18:00

• Le segnalazioni di vigilanza: elaborazioni dei dati gestionali, contabili e anagrafici
• Il calcolo dei requisiti patrimoniali e delle grandi esposizioni
• Un nuovo adempimento, l’Archivio delle perdite (da marzo 2015)

• La relazione ICAAP e l’informativa al pubblico: contenuto e predisposizione

• Cosa è la Centrale dei Rischi?

• • Le Segnalazioni mensili
  • Le comunicazioni giornaliere alla Banca d’Italia
  • Il collegamento alla R.N.I.
  • I Flussi di ritorno, cosa sono e come utilizzarli
  • Calcolare le probabilità di default delle Clientela: l’INDICE DECADIMENTO PRESTITI

• Dalla tenuta dell’AUI alle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A)

…

Presente in aula anche il Dott. Luigi Stefanucci, funzionario dell’Agenzia delle Entrate e scrittore della “Guida operativa all’Archivio dei Rapporti finanziari e alle Indagini Telematiche”.

La partecipazione è GRATUITA.

• 4 ore di formazione e 4 ore di indicazioni operative sulle nuove Segnalazioni
• documentazione di supporto, in formato digitale e cartaceo
• confronto diretto con il Prof. Salvatore Tedesco, il Dott. Amedeo Poli e il Dott. Francesco Costantino
• confronto diretto con esperti funzionali
• light lunch e coffee break
  
• attestato di partecipazione