Banche e intermediari finanziari vigilati che non applicano gli IAS/IFRS – Comunicazione Banca d’Italia del 19 aprile 2019
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Date24 Apr 2019
Con la comunicazione del 15 marzo 2019, Banca d’Italia aveva fornito indicazioni sulle disposizioni per la predisposizione dei bilanci da... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del 10° Salone Antiriciclaggio
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Date10 Apr 2019
SEFIN è presente come sponsor della decima edizione del Salone Antiriciclaggio, a cura di SGR Consulting ARGOMENTI TRATTATI Gli obblighi... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
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Date08 Apr 2019
Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a... Leggi di più →
Antiriciclaggio – La UIF pubblica le Istruzioni definitive in materia di comunicazioni oggettive
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Date29 Mar 2019
LA UIF con Provvedimento del 28 marzo 2019 adotta le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, dando così attuazione all’art.... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Fatturazione del servizio di prima informazione – Comunicazione del 27 marzo 2019
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Date28 Mar 2019
Come prevedono le disposizioni vigenti, Banca d’Italia addebita, agli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, a titolo di rimborso,... Leggi di più →
