SEFIN sarà sponsor di tre eventi chiave del settore finanziario a ottobre
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Date10 Set 2025
Anche quest’anno SEFIN rinnova il proprio impegno al fianco dei professionisti del settore partecipando, in qualità di sponsor, a tre... Leggi di più →
SEFIN sponsor al Salone Antiriciclaggio 2025
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Date13 Ago 2025
SEFIN sarà presente come sponsor alla prossima edizione del Salone Antiriciclaggio, che si terrà il 3 ottobre 2025 presso la... Leggi di più →
Nuovi obblighi AML per i CASP operanti in Italia – Modifiche al D.Lgs. 231/2007 introdotte dal D.L. 95/2025
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Date01 Lug 2025
In data 1° luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.... Leggi di più →
Le Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio: novità sul provvedimento di Banca d’Italia del 27 novembre 2024
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Date27 Nov 2024
Lo scorso mercoledì 27 la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure... Leggi di più →
