Banca d’Italia: nuove disposizioni su antiriciclaggio, governance e flussi verso la Vigilanza
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Date27 Mar 2026
Presidi organizzativi più solidi: viene rafforzata la definizione di ruoli, responsabilità e assetti di governance, con particolare attenzione alla funzione... Leggi di più →
Misure restrittive e governance: nuovi obblighi EBA recepiti da Banca d’Italia
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Date30 Dic 2025
Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Istituti di Pagamento (IP), Istituti di Moneta ELettronica (IMEL), i Crypto Asset Service Provider... Leggi di più →
Pubblicate le nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
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Date18 Dic 2025
La UIF ha pubblicato le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che aggiornano in modo... Leggi di più →
Aggiornamento AML – Nota BdI n. 15/2021 e richiamo agli Orientamenti EBA (rev. gennaio 2025)
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Date15 Nov 2025
La Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 15/2021 per ribadire l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio (EBA/GL/2021/02)... Leggi di più →
SEFIN sarà sponsor di tre eventi chiave del settore finanziario a ottobre
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Date10 Set 2025
Anche quest’anno SEFIN rinnova il proprio impegno al fianco dei professionisti del settore partecipando, in qualità di sponsor, a tre... Leggi di più →
SEFIN sponsor al Salone Antiriciclaggio 2025
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Date13 Ago 2025
SEFIN sarà presente come sponsor alla prossima edizione del Salone Antiriciclaggio, che si terrà il 3 ottobre 2025 presso la... Leggi di più →
