Antiriciclaggio UIF – Proroga per la trasmissione delle Dichiarazioni ORO per i mesi di giugno e luglio
/
Date07 Ago 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato, in data 7 agosto 2020, un comunicato con il quale informa che a causa... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Proroga sull’Adeguata Verifica e termine invariato sulla conservazione dei dati
/
Date06 Ago 2020
Banca d’Italia, con una Comunicazione indirizzata ai soggetti vigilati, in data 6 agosto 2020, ha prorogato al 30 dicembre 2020... Leggi di più →
Codice Antimafia – Precisazioni di Banca d‘Italia sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca
/
Date31 Lug 2020
La corretta classificazione per qualità del credito dei finanziamenti concessi alle imprese oggetto delle previsioni del “Codice Antimafia” (D.Lgs. n.... Leggi di più →
Piattaforma Infostat – Innovazioni sul portale Infostat-UIF e nuove versioni del Manuali SARA e Dichiarazioni oro
/
Date06 Lug 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria sta innovando il proprio portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it). A partire dal 9 luglio 2020 sarà attiva una... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Il limite per il trasferimento dei contanti si abbassa a 2.000 euro
/
Date01 Lug 2020
L’abbassamento della soglia dei limiti di cui all’articolo 49, comma 1, del D Lgs 231 del 2007 da 3.000 a... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate – Differito il termine di invio dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per la comunicazione sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA)
/
Date30 Giu 2020
Il MEF ha pubblicato in data 30 giugno 2020 un comunicato stampa con il quale informa che è in via... Leggi di più →
