Nuovi obblighi AML per i CASP operanti in Italia – Modifiche al D.Lgs. 231/2007 introdotte dal D.L. 95/2025
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Date01 Lug 2025
In data 1° luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.... Leggi di più →
Anagrafe Soggetti: 2° Aggiornamento della Circolare n. 302/2018
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Date22 Mar 2025
La Banca d’Italia ha aggiornato la Circolare n. 302 dell’8 giugno 2018 riguardante l’Anagrafe dei soggetti (AS). Questo secondo aggiornamento... Leggi di più →
Le competenze sugli Operatori Professionali in Oro passano all’OAM
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Date22 Mar 2025
Dal 17 gennaio 2025, il Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n. 211 ha introdotto importanti cambiamenti nella regolamentazione del mercato... Leggi di più →
Le Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio: novità sul provvedimento di Banca d’Italia del 27 novembre 2024
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Date27 Nov 2024
Lo scorso mercoledì 27 la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure... Leggi di più →
Posticipo del go-live della nuova Anagrafe dei Soggetti dal 20/01/2025 al 03/02/2025
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Date06 Nov 2024
Si segnala che la data di go-live della nuova Anagrafe dei Soggetti, prevista per il 20 gennaio 2025, è stata... Leggi di più →
