Anagrafe Soggetti: 2° Aggiornamento della Circolare n. 302/2018
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Date22 Mar 2025
La Banca d’Italia ha aggiornato la Circolare n. 302 dell’8 giugno 2018 riguardante l’Anagrafe dei soggetti (AS). Questo secondo aggiornamento... Leggi di più →
Le competenze sugli Operatori Professionali in Oro passano all’OAM
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Date22 Mar 2025
Dal 17 gennaio 2025, il Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n. 211 ha introdotto importanti cambiamenti nella regolamentazione del mercato... Leggi di più →
Le Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio: novità sul provvedimento di Banca d’Italia del 27 novembre 2024
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Date27 Nov 2024
Lo scorso mercoledì 27 la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure... Leggi di più →
Posticipo del go-live della nuova Anagrafe dei Soggetti dal 20/01/2025 al 03/02/2025
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Date06 Nov 2024
Si segnala che la data di go-live della nuova Anagrafe dei Soggetti, prevista per il 20 gennaio 2025, è stata... Leggi di più →
Nuova AS: go-live previsto per il 20/01/2025
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Date30 Mag 2024
Nel 2021, la Banca d’Italia ha avviato il rinnovamento tecnologico dei sistemi informativi della Centrale dei Rischi (CR) e dell’Anagrafe... Leggi di più →
L’UE adotta il Pacchetto AMLA contro il Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo
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Date13 Mag 2024
Il 24 aprile scorso il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di riforme della disciplina europea in... Leggi di più →
