Protocollo d’intesa tra la UIF e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
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Date27 Ott 2021
La UIF, nel comunicato del 27 ottobre 2021, dichiara la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Accise, Dogane... Leggi di più →
Aggiornamenti alle Circolari sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza n° 154, 217 e 272
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Date26 Ott 2021
Banca d’Italia, in data 26 ottobre 2021, emana i seguenti aggiornamenti alle indicate Circolari: Circolare n. 154 del 22 novembre... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica il 20° aggiornamento della Circolare n° 139 “Centrale dei Rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi”
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Date21 Ott 2021
Con il presente aggiornamento Banca d’Italia pubblica la nuova versione della Circolare n° 139 “Centrale dei Rischi Istruzioni per gli... Leggi di più →
Comunicato UIF per la soppressione delle casuali U3, U4 e G5 relative alle Segnalazioni di Operazioni Sospette e le Comunicazioni Oggettive
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Date20 Ott 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria, con il Comunicato del 20 ottobre 2021, annuncia la soppressione delle causali U3, U4 e G5... Leggi di più →
5° Aggiornamento della Circolare n° 140 “Istruzioni relative alla classificazione della clientela”
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Date20 Ott 2021
Banca d’Italia con il presente aggiornamento ha apportato delle modifiche alle istruzioni per la classificazione della clientela da adottare per ... Leggi di più →
Nuove FAQ per le Segnalazioni EBA-ITS
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Date05 Ott 2021
L’Autorità di Vigilanza ha pubblicato una nuova versione delle F.A.Q. – Segnalazioni EBA-ITS Supervisory Benchmarking Portfolio (basi informative SBMI-SBMC; SBCI-SBCC;... Leggi di più →
