Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive (OGG) e aggiornamento del Manuale Utente
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Date02 Apr 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la versione aggiornata del Manuale Utente delle Comunicazioni Oggettive (OGG).... Leggi di più →
Regolamento BCE/2020/59 sulle Statistiche sui servizi di pagamento: nuovo framework segnaletico ed eliminazione della Base EBAF
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Date01 Apr 2021
Il nuovo Regolamento BCE/2020/59 sulle statistiche sui servizi di pagamento amplia notevolmente l’ambito della rilevazione, includendo i dati sulle frodi... Leggi di più →
Antiriciclaggio: la UIF pubblica i Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II- 2020
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Date31 Mar 2021
La UIF ha pubblicato le statistiche sulle segnalazioni ricevute e le informazioni sintetiche sulla propria operatività nel secondo semestre 2020.... Leggi di più →
Come contattare la UIF durante l’emergenza sanitaria
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Date28 Mar 2021
La UIF ribadisce sul proprio sito ufficiale quanto comunicato in data 9 marzo 2020 ossia che stante il perdurare delle... Leggi di più →
AnaCredit – Precisazioni segnaletiche sulle garanzie e controgaranzie a prima richiesta
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Date22 Mar 2021
Banca d’Italia, con la Comunicazione del 22 marzo 2021, precisa i criteri da adottare nella segnalazione delle garanzie che assistono... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Registro dei titolari effettivi: a che punto è il Decreto ministeriale attuativo?
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Date19 Mar 2021
Il Decreto ministeriale attuativo del MEF, atteso ormai da quattro anni, ha ad oggetto le disposizioni in materia di alimentazione,... Leggi di più →
