Antiriciclaggio – Comunicato UIF sulla revisione delle causali sul contate per SOS e OGG
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Date08 Mar 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria, con il Comunicato dell’8 marzo 2021, annuncia l’introduzione di due nuove causali per le SOS e... Leggi di più →
AnaCredit – Pubblicati i nuovi Schemi xsd relativi alle rilevazioni
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Date05 Mar 2021
Banca d’Italia, in data 5 marzo 2021, pubblica sul proprio sito ufficiale, nella pagina dedicata alla Rilevazione dei dati granulari... Leggi di più →
Antiusura – Il Dipartimento del Tesoro pubblica la Circolare 1/2021 contenente le indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
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Date04 Mar 2021
In data 4 marzo 2021, sul sito del Dipartimento del Tesoro è stata pubblicata, nell’area Prevenzione dei Reati Finanziari, la... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Pubblicate le nuove Linee Guida dell’EBA sui fattori di rischio
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Date02 Mar 2021
L’European Banking Authority (EBA), in data 1 marzo 2021, ha pubblicato le nuove Linee Guida sui fattori di rischio per... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Fatturazione del servizio di prima informazione
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Date25 Feb 2021
Come prevedono le disposizioni vigenti, Banca d’Italia addebita, agli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, a titolo di rimborso,... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica il secondo aggiornamento al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
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Date18 Feb 2021
Con il Provvedimento del 16 febbraio 2021 la Banca d’Italia pubblica il secondo aggiornamento al Regolamento sulla gestione collettiva del... Leggi di più →
