Codice Antimafia – Precisazioni di Banca d‘Italia sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca
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Date31 Lug 2020
La corretta classificazione per qualità del credito dei finanziamenti concessi alle imprese oggetto delle previsioni del “Codice Antimafia” (D.Lgs. n.... Leggi di più →
Piattaforma Infostat – Innovazioni sul portale Infostat-UIF e nuove versioni del Manuali SARA e Dichiarazioni oro
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Date06 Lug 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria sta innovando il proprio portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it). A partire dal 9 luglio 2020 sarà attiva una... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Il limite per il trasferimento dei contanti si abbassa a 2.000 euro
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Date01 Lug 2020
L’abbassamento della soglia dei limiti di cui all’articolo 49, comma 1, del D Lgs 231 del 2007 da 3.000 a... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate – Differito il termine di invio dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per la comunicazione sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA)
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Date30 Giu 2020
Il MEF ha pubblicato in data 30 giugno 2020 un comunicato stampa con il quale informa che è in via... Leggi di più →
Pubblicati gli aggiornamenti delle Circolari 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche (33°) e 286 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati (14°) sull’attività di rischio e i conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati.
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Date24 Giu 2020
La UIF pubblica la Newsletter n. 3 – 2020 dedicata alle misure antiriciclaggio COVID-19
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Date05 Giu 2020
Le misure antiriciclaggio COVID-19 e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per combattere anche i... Leggi di più →
