La UIF pubblica la Newsletter n. 3 – 2020 dedicata alle misure antiriciclaggio COVID-19
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Date05 Giu 2020
Le misure antiriciclaggio COVID-19 e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per combattere anche i... Leggi di più →
SIM – Modifica della disciplina relativa alla gestione del rischio di tasso d’interesse e prove di stress degli enti
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Date29 Mag 2020
La Comunicazione di Banca d’Italia del 29 maggio 2020 modifica la disciplina dell’applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate – Sono disponibili le nuove versioni dei pacchetti SID
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Date29 Mag 2020
A seguito del rinnovo del certificato di servizio, utilizzato dai software SID per la firma e la cifratura dei file,... Leggi di più →
Comunicazione della UIF del 16 aprile 2020 – Collaborazione attiva richiesta a tutti i soggetti obbligati per intercettare e comunicare le situazioni sospette dovute a profili comportamentali a rischio rilevati nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria
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Date16 Apr 2020
LA UIF si rivolge agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche amministrazioni – in pratica a... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Proroga di 30 giorni per le segnalazioni dovute alla UIF (S.AR.A., Oggettive, Operazioni in oro)
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Date28 Mar 2020
in considerazione dell’impatto sull’operatività e sugli adempimenti dei soggetti obbligati dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, anche la UIF comunica l’adozione... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. 18/2020) – Precisazioni della Banca d’Italia
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Date25 Mar 2020
All’art. 56, il Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. 18/2020) prevede che le imprese – in relazione alle esposizioni debitorie nei... Leggi di più →
