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[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale

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[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale

26 Gennaio @ 10:00 - 12:00

80€

L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’analisi mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano.

Agenda del corso

Durante il corso di formazione ripercorrendo la normativa di riferimento, si approfondiranno:

  • Soggetti obbligati
  • Scopo dell’autovalutazione dei rischi
  • Modalità di conduzione dell’esercizio di autovalutazione
  • Aspetti basilari e fasi
  • Azioni di rimedio
  • Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio
  • Definizione e approvazione della policy Antiriciclaggio

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA

Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA

Elena Maliverno: Consulente funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate. Sefin SpA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di euro 80 + iva 22%

COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video oppure in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

DOCUMENTAZIONE

A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 per le ore frequentate, saranno rilasciate le slide proiettate dai relatori

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

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Dettagli

Data:
26 Gennaio
Ora:
10:00 - 12:00
Prezzo:
80€
Categoria Evento:

Organizzatore

Team SEFIN EBI
Telefono:
02/69.365.215
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