SEFIN Easy Banca d'Italia
02/69.365.215

[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale

Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale

28 Febbraio @ 11:00 - 13:00

100€

SEFIN, in collaborazione con A.P.S.P. (Associazione Prestatori Servizi di Pagamento), ha organizzato un corso con un focus sull’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio rivolta agli Istituti di Pagamento (IP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL).

L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’analisi mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano.

Agenda del corso

Durante il corso di formazione ripercorrendo la normativa di riferimento, si approfondiranno:

  • Soggetti obbligati
  • Scopo dell’autovalutazione dei rischi
  • Modalità di conduzione dell’esercizio di autovalutazione
  • Aspetti basilari e fasi
  • Azioni di rimedio
  • Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio
  • Definizione e approvazione della policy Antiriciclaggio

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA

Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA

Elena Malinverno: Consulente funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate. Sefin SpA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di euro 100 + iva 22%

COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

DOCUMENTAZIONE

A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 per le ore frequentate, saranno rilasciate le slide proiettate dai relatori

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2022


[FORMAZIONE PERIODICA] Puoi selezionare una o più date


DATI DEL PARTECIPANTE



DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per corsi a pagamento)

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPR
Acconsento ai Termini

Dettagli

Data:
28 Febbraio
Ora:
11:00 - 13:00
Prezzo:
100€
Categoria Evento:

Organizzatore

Team SEFIN EBI
Telefono:
02/69.365.215
Visualizza il sito dell'Organizzatore