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SOLUZIONI PER ADEMPIMENTI E SEGNALAZIONI DI INTERMEDIARI FINANZIARI E CREDITIZI

Segnalazioni e Adempimenti

Software e Servizi per le Segnalazione di Vigilanza e Centrale dei Rischi; Redazione Bilancio IAS; ICAAP; Usura; Antiriciclaggio; Agenzia delle Entrate; Antifrode.

Consulenza e Supporto

Consulenza informatica e organizzativa; Iscrizione agli Albi di Banca d’Italia; Compliance; Internal Audit; Gestione dei reclami della clientela.

Formazione

Corsi di aggiornamento normativo e workshop di formazione operativa realizzati con esperti del settore anche su misura del Cliente.

Segnalazioni di Vigilanza

Centrale dei Rischi

ICAAP

Antiriciclaggio

Agenzie delle Entrate

Antiusura

Bilancio IAS

Whistleblowing & Antifrode

Software e servizi per le Segnalazioni di Vigilanza Informativa degli Intermediari Finanziari e Confidi del nuovo Art. 106 TUB, delle Filiali di Banche Estere, Idp, SIM…

Scopri la Vigilanza VIP

Il servizio per adempiere agli obblighi mensili di segnalazione alla Centrale dei Rischi, completo di accesso diretto alla Rete Nazionale Interbancaria e Internet

Scopri il servizio CR

Il servizio per produrre il resoconto del Processo Interno di Adeguatezza Patrimoniale (ICAAP), completo dell’Informativa al Pubblico

Scopri EasyICAAP

Un sistema completo e personalizzabile per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, integrabile per le Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e all’Anagrafe dei Rapporti finanziari

Scopri la Suite ARES

Il servizio completo di applicazioni software per le Indagini Finanziarie e per le Segnalazioni all’Archivio dei Rapporti finanziari dell’Agenzia delle Entrate

Scopri la Suite completa

Il servizio per adempiere agli obblighi di segnalazione in materia di Antiusura

Scopri Antiusura ARPA

Il servizio per redigere il bilancio secondo i principi della nuova disciplina contabile internazionale IAS/IFRS

Scopri il Servizio EasyIAS

Il servizio EBI per implementare e gestire un valido sistema Antifrode e Whistleblowing per le aziende

Scopri le soluzioni per la segnalazione degli illeciti in Azienda

Ogni giorno lavoriamo al fianco di oltre 70 società clienti fornendo soluzioni informatiche e servizi outsourcing per le segnalazioni agli organi di vigilanza, consulenza e formazione dedicate a: Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (c.d. ALBO UNICO), Filiali di Banche estere comunitarie (Banche Branch), SGR, SIM, Società di Recupero Crediti ex art. 115 TULPS, Special Purpose Vehicle (SPV), Istituti di Pagamento e Money Transfer, IMEL, Assicurazioni, Holding di partecipazioni, Fiduciarie, Operatori in Oro, Operatori di Microcredito, Confidi, Banche…

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