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[INCONTRO FORMATIVO GRATUITO] I nuovi Flussi di Ritorno di Banca d’Italia – L’uso del Sistema Segnaletico Armonizzato
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settembre 2019

[INCONTRO FORMATIVO GRATUITO] I nuovi Flussi di Ritorno di Banca d’Italia – L’uso del Sistema Segnaletico Armonizzato

2 settembre @ 9:00 - 18:00
SEFIN spa, Viale Zara 10
Milano, MI 20124 Italia
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Il team Sefin e Forgroup ripropone i due incontri AD ACCESSO GRATUITO in materia di Centrale dei Rischi e Vigilanza armonizzata, in una giornata completa di studio e approfondimento prima della pausa estiva. L'incontro è dedicato a tutti gli Intermediari Finanziari e agli Istituti di Credito che non hanno partecipato alle precedenti edizioni o desiderano ancora approfondire gli argomenti proposti. Sono invitati tutti coloro che rivestono ruoli direzionali, di risk management, controllo, sviluppo e monitoraggio crediti, amministrazione, contabilità, pianificazione e reporting. Quali sono…

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Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

26 settembre @ 9:30 - 13:30
AC Hotel Milano (Porta Garibaldi), Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia
+ Google Maps

Il programma di formazione del corso sull'Autovalutazione del rischio di riciclaggio sarà disponibile a breve. Interverranno i seguenti relatori: Fabrizio Monti (SEFIN S.p.a.) Consulente funzionale, esperto area segnalazioni di vigilanza, centrale dei rischi, antiriciclaggio, compliance e risk management   Maria Alessandra Zunino de Pignier (Alezio.net Consulting S.r.l.) Laureata in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è dottore commercialista e revisore legale.  Si occupa di governance e compliance normativa per banche e intermediari finanziari con una particolare attenzione all’organizzazione dei servizi,…

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