[WEBINAR] Modulo REDAR.BI: la soluzione per l’utilizzo dei Flussi di Ritorno Armonizzati di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha avviato la produzione di un nuovo Flusso di Ritorno nazionale ricavato dalle segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep...
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Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti...
I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia...
SEFIN Academy presenta il corso “NIS2 e DORA - Affrontare il Rischio Cyber: dalla minaccia alla mitigazione, dalla teoria alla pratica”....
La regolamentazione per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una...