[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Titolare effettivo e nuovo registro: casistica e criticità
Per effetto del recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri, l’intero assetto...
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[CORSO DI FORMAZIONE] NIS2 e DORA: affrontare il Rischio Cyber dalla minaccia alla mitigazione. Dalla teoria alla pratica
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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale
L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio...
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[CORSO DI FORMAZIONE] Archivio dei rapporti finanziari e CESOP: novità regolamentari e obblighi di comunicazione
I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia...
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[CORSO DI FORMAZIONE] NIS2 e DORA: affrontare il Rischio Cyber dalla minaccia alla mitigazione. Dalla teoria alla pratica
SEFIN Academy, in collaborazione con il Centro Studi di A.P.S.P. (Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento), presenta il corso “NIS2...
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[CORSO DI FORMAZIONE] La Centrale dei Rischi: segnalazioni, corrispondenza e Flussi di Ritorno
Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti...
150€
[WEBINAR] Modulo REDAR.BI: la soluzione per l’utilizzo dei Flussi di Ritorno Armonizzati di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha avviato la produzione di un nuovo Flusso di Ritorno nazionale ricavato dalle segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep...